陈涛仿佛看到业绩在向自己招手,连忙说道:“你具体说说看,到底是什么情况。”
姜白点点头,开口道:
“在调查赵蓉蓉的时候,我发现了一个异常情况,她们一家四口全都申请了很多银行卡和电话卡,但不是本人使用,而是借了出去。”
“我知道刑法里有个罪名叫帮助信息网络犯罪活动罪,赵蓉蓉一家这种情况很像这个罪名所规定的情形,于是我进一步调查下去。”
“果然有所发现!”
重点来了!
陈涛心头一跳,更加集中了精神。
而姜白则继续讲述:
“赵蓉蓉一家的银行卡不定期都会有资金流入流出,从几千到几十万都有,电话卡也每天都打出好多电话。”
“而且我根据银行卡和电话卡找到了使用它们的人,通过种种迹象表明,这极有可能就是电信诈骗团伙!”
说着,姜白把一些证据拿了出来。
银行卡流水,电话卡通话记录等等。
陈涛连忙拿过去查看起来。
越看眼睛越亮。
他是个老刑警了,理论扎实,经验丰富,而且也曾看过不少有关电信诈骗的案例和卷宗。
可以说慧眼如炬。
这个情况确实很像电信诈骗。
“你这个情况很重要,这确实符合电信诈骗团伙的办事风格和方法!”陈涛缓缓点头,沉声道,“这些银行卡应该是他们用来洗钱的,看这资金流水,这个团伙规模不小啊。”
骗子骗到钱财后,都会想办法把钱洗白。
而洗钱就需要用到很多账号。
所以才会出现所谓的帮信罪。