“怕啊！”
“生怕被组织查到！”
“所以?像高币值的外币啊，现金啊?黄金啊等等之类的不记名财产?才是你们最喜欢的东西。”
“但是?钱到手了，该怎么花呢？”
“巨额财产不明罪可不是摆设？”
“怎么办？”
“最好就是去一个新的地方，比如出国？”
“国内大胆捞，国外大胆花?反正谁也不认识你？”
“现金外汇管制越来越严?想要把现金直接带出国，几乎不可能。”
“有需求就有市场，地下钱庄就应运而生。”
“不过，这也带来了一个新的问题?总不能每次都背着一麻袋现金过去吧？”
“转账，多方便啊。”
“既然要转账?就要有账户啊，而且还得绕过监管，不然央行的监控系统就要报警了。”
“虽然绕过监管有点麻烦，但是对于你们这些大权在手的人，也不是特别难。”
“无非是多半几张卡，多养几个账户罢了。”
“为了防止被组织查到，你们这些人通常都会用那些，和你们没有任何关联的人的户头。”
“全国那么多人，那么多银行，那么多银行卡，想要通过技术手段找出异常账户，几乎是一件不可能的事。”
“那么，该怎么查到你们用来转移资产的账户呢？”
“不外乎几个办法。”
“一，最笨的办法，一家一家慢慢查，钱，总是要存进去的，如此隐秘的人交给别人，肯定不放心啊，必然是最亲密的那几个人去办。”
“二呢，靠你主动交待，亦或者是既得利益者主动交待。”