杨家伟准备用八边形转帐矩阵法来炮制这笔不存在的二十亿美元。
以八个核心离岸帐户为节点，辐射三十个次级帐户，跨时区形成闭环。
这种手法若非精通全球金融监管漏洞的顶尖高手，根本无从追踪。
杨家伟点开一份加密文件，调出三十个分布在开曼、bvi、沙特的帐户信息。
这些帐户均由不同国家的自然人代持，彼此无任何关联记录。
他将一亿美元拆成两百笔五十万美元，分批注入这些「乾净帐户」。
每笔都贴着农产品、轻纺制品等不同品类的小额贸易回款标签。
这样既低於跨境资金监管报告阈值，又通过分散品类规避了同类型高频交易的预警机制。
跨国银行系统只会判定为常规跨境结算，毫无破绽。
接下来的两周，这些钱会在八个时区的帐户里轮流转。
从狮城到伦敦，再到纽约、苏黎世，每转一次都附带伪造的提单、报关单和购销合同。
甚至配套了虚假的物流追踪信息。
他早就贿赂了瑞意银行东南亚区的内审主管，还买通了风控部门负责人。
将刘特佐的帐户纳入「私人银行定制信托计划」。
走表外通道流转，就算总行抽查，也仅显示为信托资产配置，无需穿透审查，彻底锁死了监管缺口。