第一百四十六章 空壳公司与洗钱

作者:吴小怂 加入书签推荐本书

“这家瑞晟商贸在国内有一家关联公司,叫海晟物流。海晟物流的实际控制人是一个叫黄进义的人。三年前从外地搬到海市,开了这家物流公司。账面上看也是亏的。”

白颜颜又抽出一张纸。

“但是这个黄进义名下有三套别墅,两辆豪车,儿子在英国读私立学校,一年学费小一百万。”

许道翻到那张纸上。

是黄进义的个人资料和资产清单。

许道把纸放回桌上。

“你怀疑这家瑞晟商贸是方家的?”

白颜颜说:“目前的证据链还不完整。我让经侦那边查的时候发现一个问题,黄进义这个人在三个月前跟方氏集团的副总裁吃过一顿饭。在一家私人会所。吃完之后第二天就有一笔两千万通过瑞晟商贸进了海晟物流的账户。”

“我怀疑这条线方家做了不止五年。”

许道将她说的内容跟自己已经掌握的拼接起来。

清凉山的光头那一伙人的白色粉末。

那时候他只当是地方上的毒贩团伙。

现在这条线被白颜颜说出来。

那么东西的源头有可能就在方家。

“柳老师之前在查这条线吗?”

白颜颜惊讶道:“你怎么知道?”

“当然是分析的。”

许道说:“刘军一个出狱二十年的杂碎,能记恨他二十年正常。但这不是普通仇杀该有的。我一直觉得,那次行凶背后有别人的指使。”

白颜颜思虑着,她同样是警校的高材生,一点就通。

“我记得很清楚,柳老师走之前,一直在跟支队申请单独立案。他没明说调查的方向,但是会议上提过几次。我那时候在跟另外一个案子,没顾上问细节。”

“后来出事了。他办公桌里的资料也被封存了一部分。”

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