第636章 内鬼

作者:小桥流水瘦马 加入书签推荐本书

“霍尔的三类清单就是这样形成的。”

“至少有一部分来自这里。”

陈启把梁绍安的身份页放到最上方:“收款通道。”

何明远打开第二个文件夹。

“梁绍安本人名下没有直接收款记录,款项先进入一家由他妻弟控制的技术服务公司,名义是能源设备咨询、海外会议协助和市场报告整理。”

“总额。”

“三百七十六万元,分七次进入,时间跨度八个月。”

“每次金额。”

何明远报出七组数字,随后将对应日期标在时间轴上。

“第一笔发生在梁绍安进入晨曦外围合作目录后的第十一天,第二笔对应高功率激光器资料访问,第三笔对应供应商回函目录调阅,后面四笔分别对应辐照材料、诊断设备和周工挖角前后的资料整理。”

陈启看着七个日期:“收款方和梁绍安的关系。”

“技术服务公司由他妻弟挂名控制,实际办公地点与梁绍安常去的商务中心重合,财务联系人是梁绍安长期合作的代理会计。”

“服务合同呢?”

“七份合同都在,内容写得很宽,行业分析、技术咨询、设备评估、会议协调,服务成果只用一页表格概括,合同附件却多次引用梁绍安经手的设备资料。”

何明远将合同复印件铺开,几处签名、盖章和文件编号被红笔圈出。

“外部咨询机构收集资料,国内商务公司做合同包装,技术服务公司负责收款,梁绍安负责把外围资料切成小份送出去。”

“最终资金来源。”

“来自v4关联政策基金。”

何明远调出海外咨询机构的股权结构,三层离岸基金之后,出现了一家能源产业政策基金,基金投资人里有v4三家核心企业的关联账户。

“能直接指向v4吗?”

“政策基金的投资关系能指向,具体付款指令经过三家机构,直接指令还在继续分解。”

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