现在陆一北突然拿到黑水百分之五的股份，还是家里人送的。
那是不是说明，陆一北那个一直没露面的境外家族，除了有钱、有跨国企业资源以外，还可能涉及武装力量？
这个念头一冒出来，唐建国立马就汗流浃背了。
这件事要不要额外往上报？
他的手已经放到了键盘上，甚至新建了一份《特殊客户境外资产情况说明》。
标题敲完，正文第一句话却把他难住了。
“据我行调查，客户陆一北……”
调查出什么了？
调查出人家依法获得了境外公司的股份？
还是调查出黑水官网上公开写着，它们能够在海外提供高风险地区安保服务？
这些信息合规部门全都掌握，正常监管渠道也会留下记录，根本用不着他另外写一篇充满个人猜测的小作文。
更何况这东西一旦递出去，别人第一个问题肯定是：你有什么证据证明陆一北的家族涉及武装？
总不能回答，我没有证据，但是我觉得送这种礼物的人家枪炮不少吧？
唐建国盯着空白文档看了半天，默默按下删除键。
如果报，他该怎么写？
怀疑本行重点客户境外亲属持有私人武装？
依据呢？
依据是人家给孩子送了一份合法登记、权属清晰的股权？
唐建国把材料从头到尾又看了一遍。
华商跨境合规部已经完成了资金来源、股权来源、最终受益人和交易链路核验。美国当地律所的文件有效，黑水不在当前禁止交易名单中，北辰国际资本的申报资料也没有缺失。
该备案的备案，该审查的审查，该留痕的一页不少。