第105章省城的调查

作者:千雅3岁 加入书签推荐本书

走出银行大楼的时候,她站在门口,深吸了一口气。

她掏出手机,把脑子里的那张资金流转图一条一条地记在了备忘录里——

不是截图,是她默写出来的。

写完之后,她盯着那几行字,沉默了很久。

她给林晨发了一条消息:

“林晨,我查到了一些东西。

宏达商贸的钱,经过四次转账,进了方志强的账户,然后转到了境外。

资金流向图我画出来了,发给你。”

发完之后,她等了一会儿。

林晨很快回复了:“陈阳姐,你也在查?”

“大鹏是我弟弟,我不可能坐着看。你那边有什么发现?”

林晨没有立刻回复。

过了大概五分钟,他发来了一条长长的消息。

“陈姐,我查了宏达商贸的工商登记信息。

这家公司注册资本500万,实缴资本只有100万。

成立不到半年就拿到了柳河镇经开区800万的建材供应合同。

这不符合常理。我又查了赵志勇名下其他公司,发现他注册了好几家空壳公司,注册地址都在同一个写字楼。

这些公司之间有关联交易,但实际没有业务往来。”

陈阳盯着这条消息,手指在屏幕上慢慢滑动。

空壳公司、关联交易、没有实际业务——这是典型的洗钱架构。

“林晨,你的意思是,宏达商贸不只是柳河镇的钱出口,还是方志文洗钱的工具?”

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