方志强在省城的房产登记信息——
四套房子,每套的面积、地址、购买时间、产权人,清清楚楚。
有些产权人是方志强,有些是方志强的妻子。
购买时间集中在2021年到2023年,正好是柳河镇那1160万流出的时间段。
“方明远,方志强在省城的这四套房子,你怎么解释?”
方明远盯着那些纸,沉默了很久。
“那些资产,在方志强名下。跟我没有关系。”
魏志强盯着他看了几秒。
“方志强是谁的堂弟?”
方明远没有回答。
魏志强没有追问,又抽出几张纸,放在方明远面前。
方志强的三家公司——商贸公司、装修公司、建材公司,注册资金加起来一千万。
注册地址都在同一个写字楼,跟宏达商贸的注册地址只差几个门牌号。
法人代表是方志强和他妻子。
“方志强的这些公司,你怎么解释?”
方明远低着头,不说话。
魏志强又抽出几张纸。
宏信咨询的资金流向图——
从宏达商贸到方志强的装修公司,从方志强的装修公司到宏信咨询,从宏信咨询到境外账户,从境外账户到东南亚赌场,从赌场到度假村项目。
每一条线都有金额、有时间、有账户名。
这张图,魏志强让人完善了一整夜。