第892章二十六年的洗钱路,三年前才断

作者:系统临时工 加入书签推荐本书

“贺天明这嘴真tm硬。”

“他说的有道理吗?懂法的出来说说。”

“孤证不能定案,这个我知道……”

罗大翔的直播间里,这位法学泰斗推了推老花镜。

“贺天明的质疑在法理上有一定的合理性。孤证确实不能定案。但我注意到一个细节,陆诚刚才说的是物证一,这意味着后面还有。”

法庭内。

陆诚听完贺天明的话,让激光笔在手指间转了半圈,语气平缓。

“贺律师说这是孤证。”

“那我帮他补上。”

陆诚拇指按下按钮。大屏幕上那张静态网络图动了起来。

红色的资金流从三百万现金节点开始,一笔一笔的往外扩散。

每经过一个离岸公司的节点,金额就变一次,名目就换一次。

投资款、咨询费、技术转让金、股权收购溢价。二十多个壳公司,上百个银行账户,资金在里面绕了一个复杂的圈子。

红线始终没断。

激光笔的红点跟着红线移动,一站一站的点过去。

“这笔黑钱,贺律师,它可没沉睡。”

陆诚嘴角微扬,目光冰冷。

“一九九八年,三百万进入徐天成在开曼群岛注册的第一家离岸公司。二〇〇三年,资金经维尔京群岛转至新加坡。

二〇〇八年,回流至香江,通过一家投资基金注入宏宇集团前身。

二〇一五年,拆分为七笔,分别进入七个自然人账户,这七个人,全是徐天成的司机、保姆和远房亲戚。”

激光笔停在网络图的末端。一个标注着红色感叹号的节点。

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